證券代碼：601800 證券簡稱：中國交建 公告編號：臨 2020-007

中國交通建設(shè)股份有限公司

關(guān)于非執(zhí)行董事辭職的公告

中國交通建設(shè)股份有限公司（簡稱本公司或公司）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2020 年 2 月 13 日，公司董事會收到非執(zhí)行董事齊曉飛先生的辭職報告，其因個人原因提出辭去公司非執(zhí)行董事職務(wù)，并同時不再擔(dān)任董事會戰(zhàn)略與投資委員會和薪酬與考核委員會相關(guān)職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，齊曉飛先生辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。即日起，齊曉飛先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

齊曉飛先生在擔(dān)任公司董事等職務(wù)期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，辭職不會影響公司董事會正常運作。同時，齊曉飛先生確認(rèn)在公司履職期間與公司董事會無意見分歧，公司董事會謹(jǐn)此就齊曉飛先生在任職期間對公司發(fā)展做出的重要貢獻深表謝意。

公司董事會將盡快提名推薦合適的非執(zhí)行董事候選人，并提交公司股東大會選舉審定。

特此公告。

中國交通建設(shè)股份有限公司董事會

2020 年 2 月 14 日