證券代碼：300362 證券簡稱：天翔環境 公告編碼：2020-010 號

成都天翔環境股份有限公司

關于公司董事、董事長、總經理辭職的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

成都天翔環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于今日收到公司董事、董事長鄧親華先生及董事、總經理鄧翔先生的書面辭職報告。鄧親華先生因個人原因，辭去公司第四屆董事會董事、董事長、戰略委員會主任委員、提名委員會委員職務；鄧翔先生因個人原因，辭去公司第四屆董事會董事、總經理、審計委員會委員、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。鄧親華先生、鄧翔先生辭去董事會相關職務后，仍將在公司或子公司擔任其他職務，他們的辭職不影響公司正常的經營管理工作。

鄧親華先生、鄧翔先生原定任期至第四屆董事會屆滿即 2020 年 3 月 23 日。截至本公告日，鄧親華先生持有公司股票 132,988,051 股，占公司總股本的30.43%、鄧翔先生持有公司股票 8,006,618 股，占公司總股本的 1.83%。鄧親華先生及鄧翔先生辭去公司董事會相關職務后，其所持股份將嚴格按照《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》等相應法律、法規及相關承諾進行管理。

鑒于鄧親華先生、鄧翔先生辭去公司董事會相關職務未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，根據法律法規和《公司章程》的相關規定，其辭職申請自送達公司董事會之日起生效。公司將按照《公司法》及《公司章程》相關規定盡快完成新任董事、董事長、總經理及相關專門委員會的補選工作。

公司董事會對鄧親華先生、鄧翔先生在任職期間的辛勤工作及為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！特此公告。

成都天翔環境股份有限公司董事會

2020年1月8日