證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2020-016

香飄飄食品股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于收到第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事俞琦密先生提交的書面辭職報告。俞琦密先生因個人原因，申請辭去公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事職務，辭職后俞琦密先生不再擔任公司任何職務。

由于俞琦密先生的上述辭職將導致公司監(jiān)事會成員數(shù)量低于法定最低人數(shù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，俞琦密先生的辭職將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任股東代表監(jiān)事后生效。公司將于近期按相關(guān)規(guī)定增補監(jiān)事。

俞琦密先生在擔任公司監(jiān)事期間恪盡職守、嚴謹務實，公司及公司監(jiān)事會對其為公司發(fā)展所做出的貢獻給予充分肯定，并表示衷心的感謝。

特此公告。

香飄飄食品股份有限公司監(jiān)事會

2020 年 3 月 21 日