證券代碼：300483 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃施股份 公告編號(hào)：2020-033

上海沃施園藝股份有限公司

關(guān)于董事辭職及補(bǔ)選董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海沃施園藝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于收到公司董事俞凱先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，其因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去能源技術(shù)中心委員的職務(wù)，不再于公司擔(dān)任任何職務(wù)。俞凱先生上述職務(wù)的原定任期為 2018 年 7 月至 2021 年 7 月，俞凱先生在擔(dān)任公司董事期間勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)俞凱先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，俞凱先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，在公司股東大會(huì)選舉出新任董事之前，俞凱仍將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事的職責(zé)。

為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，公司于2020年3月16日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》，同意聘任錢(qián)翔先生為公司董事。任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)為止。

獨(dú)立董事認(rèn)為此次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)的情形。任職資格合法，聘任程序合規(guī)。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

上海沃施園藝股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二〇年三月十七日附件：錢(qián)翔簡(jiǎn)歷

錢(qián)翔，男，1960 年出生，美國(guó)國(guó)籍，2001 年加入原貝克休斯公司，曾先后擔(dān)任全球修井和打撈業(yè)務(wù)副總裁及全球客服副總裁，2013 年 3 月?lián)卧惪诵菟构靖笨偛眉姹眮唴^(qū)總經(jīng)理，2015 年加入通用電氣油氣任中國(guó)區(qū)總裁，2017年通用電氣油氣與貝克休斯合并后，擔(dān)任通用電氣貝克休斯副總裁兼中國(guó)區(qū)總裁。

截至本公告披露之日，錢(qián)翔先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。