長航鳳凰股份有限公司

證券代碼：000520 證券簡稱：長航鳳凰 公告編號：2020-012

長航鳳凰股份有限公司

關于公司獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

長航鳳凰股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 2 月 14 日收到獨立董事杜龍泉先生的辭職報告，杜龍泉先生因個人原因辭去公司第八屆董事會獨立董事及董事會各委員會委員的職務。辭職后，杜龍泉先生將不在公司擔任任何職務。截至本公告日，杜龍泉先生未持有公司股票。

鑒于杜龍泉先生的辭職，將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定，杜龍泉先生將在公司股東大會選舉產生新的獨立董事之前，仍按照相關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行其作為公司獨立董事、董事會專門委員會委員的職責和義務。公司將按照相關法律法規和《公司章程》的規定盡快完成董事的補選工作。

公司董事會對杜龍泉先生在任職獨立董事期間的辛勤工作和為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告

長航鳳凰股份有限公司董事會

2020 年 2 月 15 日